Devas Multimedia money laundering case: Court refuses to accept ED plea to relook its order refusing split trial


बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अदालत ने 4 सितंबर को स्टार्ट-अप फर्म देवास मल्टीमीडिया के अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल को विभाजित करने से इनकार कर दिया था। इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन।

देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने फर्म के यूएस-आधारित सीईओ रामचंद्रन विश्वनाथन और एक अमेरिकी सहायक देवास को सम्मन देने में विफल रहने के बाद मामले में मुकदमे को विभाजित करने की मांग के लिए ईडी की खिंचाई की है। मल्टीमीडिया अमेरिका शामिल।

अदालत ने दो अलग-अलग मुकदमों के लिए ईडी की याचिका को समन देने के गंभीर प्रयासों के बिना जांच एजेंसी द्वारा लिए गए “शॉर्टकट” कहा है।

4 सितंबर को, विशेष अदालत ने ईडी द्वारा फर्म के यूएस-आधारित अधिकारी और एक अमेरिकी सहायक को सम्मन जारी करने में विफल रहने के कारण कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे को विभाजित करने के लिए ईडी द्वारा एक याचिका को खारिज कर दिया। ईडी ने बाद में आदेश को वापस लेने के लिए एक याचिका दायर करते हुए कहा कि अदालत ने इस साल 24 मई के आदेश में मुकदमे को विभाजित करने की संभावना का संकेत दिया था।

23 सितंबर को एक आदेश में अदालत ने ईडी की याचिका को फिर से खारिज कर दिया और एजेंसी की खिंचाई की.

“यहां यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी नंबर 2 और 7 या तो ट्रेस करने योग्य नहीं हैं या पेश नहीं हो रहे हैं। वास्तव में, शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी नंबर 2 और 7 को तलब करने या सुरक्षित करने के लिए कोई रचनात्मक प्रयास नहीं किया गया है, ”विशेष अदालत ने कहा।

“यह बताना भी प्रासंगिक है कि मामले को अलग करना केवल औपचारिकता नहीं है, जिसे शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष की इच्छा के अनुसार किया जा सकता है। प्रत्येक आरोपी को अदालत से सम्मन प्राप्त करने का अधिकार है और उसके बाद कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ”अदालत ने कहा।

“अगर अदालतों को अभियोजन पक्ष द्वारा आवश्यक होने पर मामलों को विभाजित करना था, तो मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा। इस मामले में, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पत्र लेने के अलावा, आरोपी नंबर 2 और 7 की न तो कोई तामील की गई है और न ही कोई ठोस प्रयास किया गया है। अगर हर मामले को सिर्फ इसलिए विभाजित कर दिया जाता है क्योंकि आरोपी की सेवा करना मुश्किल है, तो इससे कार्यवाही की बहुलता हो जाएगी, ”अदालत ने कहा।

अदालत ने कहा कि “ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता पीएमएल अधिनियम की धारा 55 से 61 के झंझट से नहीं गुजरना चाहता है और इसलिए एक शॉर्टकट लेना चाहता है और उपलब्ध आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ना चाहता है। इस तरह के शॉर्टकट तरीकों की कभी सराहना नहीं की जा सकती है।”

अदालत ने एक आरोपी की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए सभी उपलब्ध उपायों को भी इंगित किया जो समाप्त हो जाना चाहिए। अदालत ने मुकदमे को विभाजित करने की ईडी की याचिका को खारिज करते हुए कहा, “इन उपायों को समाप्त करने और आरोपियों की उपस्थिति को सुरक्षित करने में विफल रहने के बाद ही अदालत ऐसे आरोपियों के खिलाफ मामले को अलग करने पर विचार कर सकती है।”

“संक्षेप में, शिकायतकर्ता चाहता है कि दिनांक 4.9.2021 के आदेशों को वापस बुलाकर वापस लिया जाए। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता जिस भी शब्दावली से इसे कहता है, आदेशों पर पुनर्विचार करना निश्चित रूप से एक समीक्षा होगी, न कि वापस बुलाने के लिए।

ईडी ने 2018 में अमेरिका स्थित देवास मल्टीमीडिया के सीईओ रामचंद्रन विश्वनाथन, फर्म के एक निदेशक एमजी चंद्रशेखर, देवास के सीटीओ देसाराजू वेणुगोपाल, नटराज दक्षिणामूर्ति, वित्त निदेशक रंगनाथन मोहन, तीन देवास सहायक कंपनियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया। बेंगलुरु और अमेरिका में और इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के पूर्व कार्यकारी निदेशक केआर श्रीधरमूर्ति।

ईडी ने अपने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि देवास मल्टीमीडिया ने 2005 में इसरो के साथ हुए सौदे के जरिए मिली 579 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग का 85 फीसदी अमेरिका को विभिन्न दावों के तहत ट्रांसफर कर दिया।

चार्जशीट दाखिल होने के तीन साल बीत जाने के बावजूद, ईडी ने बताया कि वह इस मामले के दो आरोपियों को समन जारी करने में सक्षम नहीं है, जो अमेरिका में हैं, जिसके परिणामस्वरूप मामले की सुनवाई ठप हो गई है। ईडी ने विशेष अदालत से रामचंद्रन विश्वनाथन और डीएमएआई के खिलाफ मामले को अलग करने और न्याय के हित में शेष आठ के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए कहा।

विशेष अदालत ने अपने 4 सितंबर के आदेश में ईडी की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया, “चूंकि, आरोपी नंबर 2 और 7 को पहले के समन के भाग्य का पता नहीं है, इसलिए आरोपी नंबर 2 और 7 के खिलाफ मामले को अलग करना जल्दबाजी होगी।”

अदालत ने 9 सितंबर को सिंगापुर और मॉरीशस को अनुरोध पत्र जारी करने का भी आदेश दिया था, जब ईडी ने आरोप लगाया था कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा के साथ 2005 के उपग्रह सौदे के बाद देवास मल्टीमीडिया में 579 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आया था। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका में संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संदिग्ध धन सिंगापुर और मॉरीशस के रास्ते भेजा गया और बाद में वापस अमेरिका भेज दिया गया।

भारत में देवास मल्टीमीडिया द्वारा मॉरीशस मार्ग के माध्यम से प्राप्त 579 करोड़ रुपये के एफडीआई में से – कोलंबिया कैपिटल और ड्यूश टेलीकॉम जैसे निवेशकों से – 76.19 करोड़ रुपये की राशि को देवास मल्टीमीडिया अमेरिका इंक नामक एक अमेरिकी सहायक को निवेश के रूप में स्थानांतरित किया गया था, जबकि एक राशि का निवेश किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि 180.77 करोड़ रुपये व्यापार सहायता सेवाएं प्रदान करने के बहाने सहायक को हस्तांतरित किए गए और 230.11 करोड़ रुपये कानूनी शुल्क के रूप में खर्च किए गए, जिसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को हस्तांतरित किया गया।

“इसरो / एसीएल के साथ समझौते में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य इसरो के साथ समझौते के बल पर विदेशी निवेश बढ़ाना था और उसके बाद सहायक कंपनी, व्यापार सहायता सेवाओं और कानूनी में निवेश की आड़ में भारत से बाहर किए गए निवेश को छीनना था। शुल्क, ”ईडी ने 2017 के एक बयान में देवास की संपत्ति को कुर्क करते हुए कहा।

देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच दो संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बीच 2005 के असफल सौदे का नतीजा है। 2005 के सौदे के तहत, इसरो को देवास मल्टीमीडिया को 167 करोड़ रुपये की लागत से दो संचार उपग्रहों को 12 साल के लिए पट्टे पर देने का अनुबंध किया गया था।

स्टार्ट-अप कंपनी को इसरो द्वारा 766 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इसरो के जीसैट 6 और 6ए उपग्रहों पर स्पेस बैंड या एस-बैंड स्पेक्ट्रम ट्रांसपोंडर का उपयोग करके भारत में मोबाइल प्लेटफॉर्म पर वीडियो-ऑडियो सेवाएं प्रदान करना था।

देवास मल्टीमीडिया-एंट्रिक्स कॉरपोरेशन (इसरो) समझौते को किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था? मनमोहन सिंहदूरसंचार क्षेत्र में 2जी घोटाले की पृष्ठभूमि में – अनुबंध को “प्रिय सौदा” होने के आरोपों के बाद फरवरी 2011 में यूपीए सरकार के नेतृत्व वाली सरकार। यूपीए ने रक्षा क्षेत्र द्वारा एस-बैंड स्पेक्ट्रम की मांग का हवाला देते हुए सौदे को रद्द कर दिया। 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी को 2005 के सौदे की जांच करने के लिए कहा गया था।

2005 में देवास मल्टीमीडिया में विदेशी निवेशकों के सौदे को रद्द करने के बाद – जर्मन दूरसंचार प्रमुख ड्यूश टेलीकॉम, तीन मॉरीशस स्थित विदेशी निवेशक और देवास मल्टीमीडिया – ने अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से संपर्क किया और असफल सौदे के लिए हर्जाना मांगा।

जबकि ड्यूश टेलीकॉम को 27 मई, 2020 को जिनेवा में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा $ 101 मिलियन से अधिक ब्याज के मुआवजे से सम्मानित किया गया था, मॉरीशस के निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून न्यायाधिकरण पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा $ 111 मिलियन का मुआवजा (प्लस ब्याज) दिया गया था। 13 अक्टूबर, 2020 और देवास मल्टीमीडिया को 14 सितंबर, 2015 को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स ट्रिब्यूनल द्वारा 1.3 बिलियन डॉलर का मुआवजा दिया गया।

देवास मल्टीमीडिया को दिए गए $1.3 बिलियन के मुआवजे की पुष्टि 27 अक्टूबर, 2020 को वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी संघीय अदालत ने की थी। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इस आदेश के खिलाफ एक अमेरिकी अदालत में अपील करने गया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए कहा है। 4 नवंबर, 2020 के आदेश के माध्यम से ICC ट्रिब्यूनल अवार्ड को रोक कर रखा जाएगा।

देवास में मॉरीशस के निवेशकों ने एयर इंडिया को भारत का परिवर्तन अहंकार घोषित करने और UNCITRAL द्वारा दिए गए मुआवजे के भुगतान को लागू करने के लिए एयर इंडिया की संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति देने के लिए एक याचिका के साथ न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का भी दरवाजा खटखटाया है।

भारत में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की एक याचिका के बाद 25 मई को देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन का आदेश दिया। देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के एनसीएलटी के आदेश को हाल ही में एनसीएल अपीलीय न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा था।

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